九十七年股東常會召集案

主旨：公告召開本公司民國九十七年股東常會。

依據：公司法第一七０條及本公司民國97年3月18日董事會決議。

公告事項：

壹、開會日期：97年6月13日(星期五)
        開會時間：9時0分(24小時制)

貳、開會地點： 台北縣汐止市大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)

參、停止股票過戶起訖日期：97年4月15日至97年6月13日

肆、會議召集事由：

一、報告事項
（一）九十六年度營業報告
（二）九十六年度監察人審查報告
（三）修訂 「董事會議事規範」報告

二、承認事項
（一）承認九十六年度決算表冊案
（二）承認九十六年度盈餘分配案

三、討論事項
（一）解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案

四、臨時動議

伍、辦理過戶手續：

一、辦理過戶日期時間：97年4月14日16時30分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：103台北市大同區承德路三段210號B1
電話：02-25865859

三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於97年4月14日(星期一)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以97年4月14日(最後過戶日)郵戳為憑。

四、其他：無

陸、其他應公告事項:

一、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：
(一) 普通股現金股利：總計新台幣377,369,130元。(每股配發7.50元)
(二) 員工現金紅利：總計新台幣50,000,000元。
(三) 董監事酬勞：總計新台幣9,000,000元。
現金股利俟本年度股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
(四) 依公司法第一六五條規定，自民國九十七年四月十五日起至六月十三日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於97年4月14日(星期一)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以97年4月14日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(地址：103台北市大同區承德路三段210號B1 電話：02-25865859)。
(五) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣汐止市大同路一段276號5樓)。
(六) 開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人洽詢；另依證券交易法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知，以此公告為之，不再另行郵寄開會通知書。

二、依公司法第170條之1第2項規定，本公司召開股東常會前受理提案權內容如下：
(一) 提案資格：於股票停止過戶期間持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(二) 提案方式：
1. 以書面方式提出
2. 以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
3. 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(三) 提案受理期間：
97年3月27日至97年4月7日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)
(四) 受理處所名稱：精華光學股份有限公司 管理部 收
(五) 受理處所地址：台北縣汐止市大同路一段276號5樓 電話:02-86916000