九十三年股東常會召集案

董事會決議日期:93/03/04

股東會召開日期:93/05/25

股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓（南港軟體工業園區，視訊會議中心）

壹、召集事由:召開93年股東常會，議題如下：

   一、報告事項

     第一案：九十二年度營業報告

     第二案：九十二年度監察人審查報告

     第三案：修訂「董事會議事規則」

   二、承認事項

     第一案：承認九十二年度決算表冊案

     第二案：承認九十二年度盈餘分配案

   三、討論事項

     第一案：討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

     第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案

     第三案：修訂公司章程案

   四、臨時動議

停止過戶起迄日期:93/03/27~93/05/25

其他應敘明事項:無

貳、依公司法第165條規定，自93年3月27日起至93年5月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於92年3月26日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以3月26日郵戳日期為憑)本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(地址：104台北市中山區南京東路三段二二五號四樓，電話：02-27175566)辦理過戶。

參、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號及姓名及身分證字號逕向本公司股務代理人查詢。

肆、除分函各股東外，特此公告。