九十五年股東常會召集案

主旨：公告召開民國九十五年股東常會。

依據：公司法第一七０條及本公司民國九十五年三月二十七日董事會決議。

公告事項：

壹、股東會召開日期:95/06/14 (星期三)上午九時

貳、股東會召開地點: 台北縣汐止市大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)

參、召集事由:

一、報告事項
（一）九十四年度營業報告
（二）九十四年度監察人審查報告

二、承認事項
（一）承認九十四年度決算表冊案
（二）承認九十四年度盈餘分配案

三、討論事項
（一）盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
（二）修訂公司章程案
（三）修訂「董事、監察人選舉辦法」案
（四）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
（五）大陸投資事宜案

四、選舉事項
（一）董事、監察人改選案

五、其他事項
（一）解除本屆（95.6.14當選）董事競業禁止之限制案

肆、停止過戶起迄日期:95/04/16~95/06/14

伍、其他應敘明事項:

一、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：
(一)普通股現金股利：總計新台幣一三七、四八九、五五０元。
      (每股配發3.30元)
(二)普通股股票股利：總計新台幣二０、八三一、七五０元。
      (每仟股配發50股)
(三)員工現金紅利：總計新台幣一四、七００、０００元。
(四)員工股票紅利：總計新台幣三、三００、０００元。
普通股股票股利及員工股票紅利，俟本年度股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後由董事會另訂配股基準日辦理之。
(五)依公司法第一六五條規定，自民國九十五年四月十六日起至六月十四日 止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，因最後過戶日95年4月15日適逢星期例假日，故現場過戶提前至95年4月14日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以95年4月15日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(地址：104台北市中山區南京東路三段二二五號四樓，電話：02-27175566)。
(六)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣汐止市大同路一段276-2號5樓)
(七)開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人洽詢；另依證券交易法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知，以此公告為之，不再另行郵寄開會通知書。

二、依公司法第172條之1第2項規定，本公司召開股東常會前受理提案權內容如下：
1.提案資格：於股票停止過戶期間持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

2.提案方式：
(1)以書面方式提出
(2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

3.提案受理期間：
自95年3月29日至95年4月7日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)

4.受理處所名稱：精華光學股份有限公司 管理部收

5.受理處所地址：台北縣汐止市大同路一段276號5樓 電話:02-86916000