董事會重要決議
113年度
| 會議日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 113.01.04 |
1.資訊安全中心組織調整案 2.通過112年度經理人之年終獎金案 3.通過113年度經理人各項薪資報酬項目案 |
| 113.03.13 |
1.通過提列112年度員工及董事酬勞分配案 2.通過112年度個體財務報表及合併財務報表案 3.通過112年度盈餘分配案 4.通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬，及擬訂定「非確信服務預先許可政策」案 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6.通過董事(含獨立董事)全面改選案 7.通過董事會提名暨審查董事（含獨立董事）候選人案 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.通過113年股東常會及受理持股1%以上股東提案及提名權之相關事宜案 |
| 113.05.09 |
1.通過112年度董事酬勞分配案 2.通過112年度經理人之員工酬勞分配案 |
| 113.06.13 |
1.通過推選本公司新任董事長案 2.通過設置本公司第二屆審計委員會案 |
112 年度
| 會議日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 112.01.05 |
1.資安長設置案 2.通過111年度經理人之年終獎金案 3.通過112年度經理人各項薪資報酬項目案 |
| 112.03.21 |
1.通過提列111年度員工及董事酬勞分配案 2.通過111年度個體財務報表及合併財務報表案 3.通過111年度盈餘分配案 4.通過112年度財務報表簽證會計師委任及酬金案（包括通過簽證會計師獨立性評估及通過依「審計委員會解讀審計品質指標指引」評估審計品質） 5.通過112年度股東會常會及受理股東提案權之相關事宜案 |
| 112.05.03 | 無 |
| 112.08.02 |
1.通過111年度董事酬勞分配案 2.通過111年度經理人之員工酬勞分配案 3.通過除息基準日之相關日程案 |
| 112.11.01 | 無 |
111年度
| 會議日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 111.01.05 |
1.通過110年度經理人之年終獎金案 2.通過111年度經理人各項薪資報酬項目案 3.通過公司治理主管任命案 |
| 111.03.22 |
1.通過提列110年度員工及董監酬勞分配案 2.通過110年度個體財務報表及合併財務報表案 3.通過110年度盈餘分配案 4.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案 5.通過111年度財務報表簽證會計師委任及酬金案 6.通過修訂「公司章程」案 7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 9.通過111年度股東會常會及受理股東提案權之相關事宜案 |
| 111.05.05 | 無 |
| 111.08.04 |
1.110年度董監酬勞分配案 2.110年度經理人之員工酬勞分配案 3.除息基準日之相關日程案 |
| 111.11.03 | 無 |
110年度
| 會議日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 110.01.12 |
1.通過109年度經理人之年終獎金案 2.通過董事(含獨立董事)全面改選案 3.通過110年度股東會常會之召集案 |
| 110.03.18 |
1.通過提列109年度員工及董監酬勞分配案 2.承認109年度決算表冊案 3.通過109年度盈餘分配案 4.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案 5.通過110年度財務報表及營利事業所得稅查核簽證會計師委任及酬金案 6.通過修訂「公司章程」案 7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 9.通過提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案 10.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 |
| 110.04.29 | 通過更正董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案 |
| 110.05.06 | 無 |
| 110.06.03 | 通過訂定110年股東常會延期召開日期及地點案 |
| 110.07.02 | 通過設置本公司第一屆審計委員會案 |
| 110.07.22 |
1.通過除息基準日之相關日程案 2.通過第五屆薪資報酬委員會案 3.通過訂定「公司治理實務守則」案 |
| 110.08.04 |
1.通過109年度董監酬勞分配案 2.通過109年度經理人之員工酬勞分配案 |
| 110.11.03 | 無 |