公司治理

董事會

董事會重要決議

112 年度

會議日期 重要決議事項
112.01.05 1.資安長設置案
2.通過111年度經理人之年終獎金案
3.通過112年度經理人各項薪資報酬項目案
112.03.21 1.通過提列111年度員工及董事酬勞分配案
2.通過111年度個體財務報表及合併財務報表案
3.通過111年度盈餘分配案
4.通過112年度財務報表簽證會計師委任及酬金案(包括通過簽證會計師獨立性評估及通過依「審計委員會解讀審計品質指標指引」評估審計品質)
5.通過112年度股東會常會及受理股東提案權之相關事宜案
112.05.03
112.08.02 1.通過111年度董事酬勞分配案
2.通過111年度經理人之員工酬勞分配案
3.通過除息基準日之相關日程案
112.11.01

111年度

會議日期 重要決議事項
111.01.05 1.通過110年度經理人之年終獎金案
2.通過111年度經理人各項薪資報酬項目案
3.通過公司治理主管任命案
111.03.22 1.通過提列110年度員工及董監酬勞分配案
2.通過110年度個體財務報表及合併財務報表案
3.通過110年度盈餘分配案
4.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案
5.通過111年度財務報表簽證會計師委任及酬金案
6.通過修訂「公司章程」案
7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
9.通過111年度股東會常會及受理股東提案權之相關事宜案
111.05.05
111.08.04 1.110年度董監酬勞分配案
2.110年度經理人之員工酬勞分配案
3.除息基準日之相關日程案
111.11.03

110年度

會議日期 重要決議事項
110.01.12 1.通過109年度經理人之年終獎金案
2.通過董事(含獨立董事)全面改選案
3.通過110年度股東會常會之召集案
110.03.18 1.通過提列109年度員工及董監酬勞分配案
2.承認109年度決算表冊案
3.通過109年度盈餘分配案
4.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案
5.通過110年度財務報表及營利事業所得稅查核簽證會計師委任及酬金案
6.通過修訂「公司章程」案
7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
9.通過提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案
10.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
110.04.29 通過更正董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案
110.05.06
110.06.03 通過訂定110年股東常會延期召開日期及地點案
110.07.02 通過設置本公司第一屆審計委員會案
110.07.22 1.通過除息基準日之相關日程案
2.通過第五屆薪資報酬委員會案
3.通過訂定「公司治理實務守則」案
110.08.04 1.通過109年度董監酬勞分配案
2.通過109年度經理人之員工酬勞分配案
110.11.03