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董事會重要決議

114年度

會議日期 重要決議事項
114.01.02
  1. 通過113年度經理人之年終獎金案
  2. 通過114年度經理人各項薪資報酬項目案
114.03.12
  1. 通過提列113年度員工及董事酬勞分配案
  2. 通過113年度個體財務報表及合併財務報表案
  3. 通過113年度盈餘分配案
  4. 通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬，及擬訂定「非確信服務預先許可政策」案
  5. 通過修訂本公司「公司章程」案
  6. 通過114年股東常會及受理持股1%以上股東提案權之相關事宜案
114.05.08
  1. 通過設置本公司「永續發展委員會」及訂定本公司「永續發展委員會組織規程」暨委任第一屆「永續發展委員會」委員案
  2. 通過113年度董事酬勞分配案
  3. 通過113年度經理人之員工酬勞分配案

113年度

會議日期 重要決議事項
113.01.04
  1. 資訊安全中心組織調整案
  2. 通過112年度經理人之年終獎金案
  3. 通過113年度經理人各項薪資報酬項目案
113.03.13
  1. 通過提列112年度員工及董事酬勞分配案
  2. 通過112年度個體財務報表及合併財務報表案
  3. 通過112年度盈餘分配案
  4. 通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬，及擬訂定「非確信服務預先許可政策」案
  5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  6. 通過董事(含獨立董事)全面改選案
  7. 通過董事會提名暨審查董事（含獨立董事）候選人案
  8. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
  9. 通過113年股東常會及受理持股1%以上股東提案及提名權之相關事宜案
113.05.09
  1. 通過112年度董事酬勞分配案
  2. 通過112年度經理人之員工酬勞分配案
113.06.13
  1. 通過推選本公司新任董事長案
  2. 通過設置本公司第二屆審計委員會案
113.07.17
  1. 通過第六屆薪資報酬委員會案
  2. 通過除息基準日之相關日程案
113.08.09 無
113.11.07 無

112 年度

會議日期 重要決議事項
112.01.05
  1. 資安長設置案
  2. 通過111年度經理人之年終獎金案
  3. 通過112年度經理人各項薪資報酬項目案
112.03.21
  1. 通過提列111年度員工及董事酬勞分配案
  2. 通過111年度個體財務報表及合併財務報表案
  3. 通過111年度盈餘分配案
  4. 通過112年度財務報表簽證會計師委任及酬金案（包括通過簽證會計師獨立性評估及通過依「審計委員會解讀審計品質指標指引」評估審計品質）
  5. 通過112年度股東會常會及受理股東提案權之相關事宜案
112.05.03 無
112.08.02
  1. 通過111年度董事酬勞分配案
  2. 通過111年度經理人之員工酬勞分配案
  3. 通過除息基準日之相關日程案
112.11.01 無

111年度

會議日期 重要決議事項
111.01.05
  1. 通過110年度經理人之年終獎金案
  2. 通過111年度經理人各項薪資報酬項目案
  3. 通過公司治理主管任命案
111.03.22
  1. 通過提列110年度員工及董監酬勞分配案
  2. 通過110年度個體財務報表及合併財務報表案
  3. 通過110年度盈餘分配案
  4. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案
  5. 通過111年度財務報表簽證會計師委任及酬金案
  6. 通過修訂「公司章程」案
  7. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
  8. 通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
  9. 通過111年度股東會常會及受理股東提案權之相關事宜案
111.05.05 無
111.08.04
  1. 110年度董監酬勞分配案
  2. 110年度經理人之員工酬勞分配案
  3. 除息基準日之相關日程案
111.11.03 無

110年度

會議日期 重要決議事項
110.01.12
  1. 通過109年度經理人之年終獎金案
  2. 通過董事(含獨立董事)全面改選案
  3. 通過110年度股東會常會之召集案
110.03.18
  1. 通過提列109年度員工及董監酬勞分配案
  2. 承認109年度決算表冊案
  3. 通過109年度盈餘分配案
  4. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案
  5. 通過110年度財務報表及營利事業所得稅查核簽證會計師委任及酬金案
  6. 通過修訂「公司章程」案
  7. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
  8. 通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
  9. 通過提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案
  10. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
110.04.29 通過更正董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案
110.05.06 無
110.06.03 通過訂定110年股東常會延期召開日期及地點案
110.07.02 通過設置本公司第一屆審計委員會案
110.07.22
  1. 通過除息基準日之相關日程案
  2. 通過第五屆薪資報酬委員會案
  3. 通過訂定「公司治理實務守則」案
110.08.04
  1. 通過109年度董監酬勞分配案
  2. 通過109年度經理人之員工酬勞分配案
110.11.03 無