公司治理

董事會

董事會成員與多元化落實

本公司訂有「公司治理實務守則」,制定董事會成員組成多元化政策,以強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展。董事會之組成應考量公司運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,例如:基本條件(年齡、性別)、專業背景(專業、行銷、科技、財務、法律)、專業知識與技能。為達到公司之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

 

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

 

本公司現任董事會由八位具有不同專業背景的董事所組成,包含三位獨立董事、五位董事,董事成員具備產業經營、科技研發、行銷管理、財務會計、法律及稅務管理等領域之豐富經驗與專業,符合本公司營運發展需求及功能性委員會之效能。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,以至少一席女性董事為目標,目前董事會成員皆為男性,未來將盡力增加女性董事席次以達目標。

 

董事會成員多元化政策落實情形如下:

多元化核心 姓名
基本組成 專業背景 專業知識與技能
性別 具員工身份 年齡分布(歲) 獨立董事任期年資(三年以下) 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事: 陳明賢 60-70 產業經營
行銷管理
董事: 周育然 60-70 產業經營
科技研發
行銷管理
董事: 褚英傑 50-60 產業經營
行銷管理
董事: 何椿柏 60-70 產業經營
董事: 陳昱豪 30-40 科技研發
行銷管理
獨立董事: 黎昌州 50-60 財務會計
稅務管理
獨立董事: 盧一言 50-60 產業經營
獨立董事: 程守真 50-60 法律
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董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
獨立董事連續任期未滿三屆 達成