公司治理

董事會

董事會成員

依本公司章程,本公司董事會目前設董事八人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。本公司董事會之董事成員係經由股東會依據「董事選任程序」選舉產生,獨立董事之資格與選任方式亦符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。本屆董事任期自110年07月02日起至113年07月01日止。

職稱 姓名 初次選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 允明投資(股)公司/ 陳明賢 107.6.14/ 75.8.14
  • 國立高雄應用科技大學名譽工學博士
  • 國立政治大學企業家經營管理研究班
  • 高雄工專電子工程科
  • 康得美光學業務經理
  • 兼任本公司大中華區業務部副總經理
  • Shine Optical (Samoa) Holding Groups, Inc. 法人董事代表人
  • 香港精華光學有限公司董事
  • 寶雅國際(股)公司董事
  • 三鼎生物科技(股)公司董事
董事 周育然 87.12.24
  • 大華工專電子工程科
  • 康得美光學廠長
  • 兼任本公司總經理
  • 上海帝康光學產品商貿有限公司董事
  • 精華光學日本株式會社代表取締役
董事 褚英傑 98.6.10
  • 開南商工電子科
  • 精華光學股份有限公司大中華區業務部業務專員
董事 何椿柏 101.6.12
  • 中國文化大學大陸問題研究所碩士
  • 基隆市精華英語會話短期補習班班主任
  • 京時宸(股)公司監察人
董事 豹達(股)公司/
陳昱豪
110.7.2/
110.7.2
  • B.H.M.S MBA in Hospitality Management
  • 台北西華飯店行銷業務部行銷副理
  • 鴻海精密工業(股)公司專案管理工程師
獨立董事 黎昌州 110.7.2
  • 美國University of Illinois at Urbana-Champaign會計碩士
  • 資誠聯合會計師事務所合夥會計師
  • 志成合署會計師事務所會計師
  • 長榮海運(股)公司獨立董事
  • 晶相光電(股)公司獨立董事
  • 和泰產物保險(股)公司獨立董事
獨立董事 盧一言 110.7.2
  • 國立交通大學機械工程碩士
  • 鼎捷軟件(股)公司副董事長
  • 海峽資本管理顧問(股)公司董事長
  • 澤宇投資顧問(股)公司董事長
  • 誠泰生技(股)公司董事長
  • 鴻常科技(股)公司董事長
  • 中日健康事業(股)公司董事及總經理
  • 翰沃生電科技(股)公司董事
  • 三向投資(股)公司董事
  • 海峽資本創業投資(股)公司董事
  • 系微股份有限公司獨立董事
獨立董事 程守真 110.7.2
  • 國立中興大學法商學院法律系司法組
  • 常在國際法律事務所合夥人
  • 東南科技大學監察人
  • 台灣併購與私募股權協會理事
  • 台灣反洗錢推廣協會監事
  • 海柏特股份有限公司獨立董事
  • 全福生物科技股份有限公司獨立董事