公司治理

董事會

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計畫及運作:
本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

  • 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

  • 營運判斷能力

  • 產業知識

  • 會計及財務分析能力

  • 國際市場觀

  • 經營管理能力

  • 領導能力

  • 危機處理能力

  • 決策能力

目前董事共8名(含獨立董事3名),具備產業經營、科技研發、行銷管理、財務會計、法律及稅務管理等領域之豐富經驗與專業,落實董事會成員多元化政策。其中2 人兼任本公司高階管理階層。董事每人每年至少接受6小時以上之課程進修,涵蓋公司治理、企業社會責任、法務、財務會計、風險管理、內部控制制度等課程,以輔助董事獲取新知及熟悉其於董事會的角色、責任及義務。

本公司訂有「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續現有架構,除原有之專業背景及專業技能外,亦須具備對公司經營規劃及所營事業之專長。預期能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。

重要管理階層之接班計畫及運作:
現有經營團隊係由各領域專業人才組成,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。為培育重要管理階層及其職務代理人,公司每年安排各類主題為管理階層及其代理人進行培訓及實務分享交流,包括領導、管理、財務、人力管理、銷售、法令等,以提升團隊之經營管理能力及思維。
公司每年執行員工績效考核,透過自評及主管評核,了解個人發展之優勢及應強化之處,做為日後接班規劃之參考。