薪資報酬委員會成員
本公司於100年12月27日設置薪資報酬委員會。本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。成員之任期與委任之董事會屆期相同，本委員會之成員因故解任，致人數不足前項規定者，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任；但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，本公司依規補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員，並於獨立董事補選後委任之。本委員會應至少每年召開二次，但有緊急情事者，不在此限。
本屆委員會任期自110年07月22日起至113年07月01日止。名單如下：
| 薪資報酬委員會 | 成員 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 黎昌州 |
美國University of Illinois at Urbana-Champaign會計碩士 資誠聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 委員 | 盧一言 |
國立交通大學機械工程碩士 鼎捷軟件(股)公司副董事長 |
| 委員 | 程守真 |
國立中興大學法商學院法律系司法組 常在國際法律事務所合夥人 |
職責與運作情形
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。
本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論
- 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
-
一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
四、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
五、訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。
六、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。
本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論
112年度薪資報酬委員會開會3次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(Ｂ) | 委託 出席次數 | 實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 黎昌州 | 3 | 0 | 100 |
| 委員 | 盧一言 | 3 | 0 | 100 |
| 委員 | 程守真 | 3 | 0 | 100 |